Порядок представления юридическими лицами информации о ДТ на товары в уполномоченные банки при зачислении на свои банковские счета наличных денежных средств, полученных от продажи выставочных образцов ювелирных изделий.

В Положении Центрального Банка РФ от 20.01.2022 № 788-П установлены:

Порядок представления юридическими лицами — резидентами, являющимися участниками международных выставок, проводимых в государстве или на территории, которые являются членами Организации экономического сотрудничества и развития или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, информации о декларациях на товары, поданных в отношении выставочных образцов ювелирных изделий при их помещении под таможенную процедуру временного вывоза, таможенную процедуру экспорта (в случае их продажи на международной выставке), а также информации о декларациях на товары, поданных в отношении наличных денежных средств, полученных от продажи на международной выставке выставочных образцов ювелирных изделий и ввезенных в РФ, уполномоченным банкам при зачислении на свои банковские счета указанных наличных денежных средств;

Порядок и сроки обмена информацией о декларациях на товары между уполномоченными банками и Банком России после зачисления на банковские счета юридических лиц — резидентов, являющихся участниками международных выставок, наличных денежных средств;

Порядок и сроки передачи уполномоченными банками ФТС России информации о зачислении на банковский счет юридического лица — резидента, являющегося участником международных выставок, наличных денежных средств.

Положение вступает в силу с 1 октября 2022 года.

Валютный контроль

Источник